洗錢案例：為近親屬洗錢
發(fā)布時(shí)間：2024-08-09 13:11:59
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基本案情：
2016年至2017年，孫某在北京市朝陽區(qū)等地，為掩飾、隱瞞其子張某（另案處理）非法集資所得的來源和性質(zhì)，以其個(gè)人銀行賬戶收取張某向其支付的款項(xiàng)共計(jì)人民幣1360萬元，后將上述款項(xiàng)用于購(gòu)買房產(chǎn)。在張某因涉嫌非法集資犯罪案發(fā)后，孫某將上述所購(gòu)房產(chǎn)出售并將部分所得資金取現(xiàn)后用于退賠親友投資款項(xiàng)及為張某向司法機(jī)關(guān)繳納退賠款項(xiàng)等。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，孫某明知是其子張某非法集資犯罪所得，仍為其提供自己的銀行賬戶并通過轉(zhuǎn)賬購(gòu)買房產(chǎn)及提現(xiàn)等方式為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。鑒于孫某收到張某的非法集資犯罪所得后將部分資金用于向集資參與人兌付投資款項(xiàng)及給張某進(jìn)行退賠，同時(shí)系主動(dòng)投案，在量刑時(shí)酌情考慮。法院遂以洗錢罪判處孫某有期徒刑，并處罰金。
典型意義：
本案洗錢行為人系上游犯罪人的近親屬。洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉(zhuǎn)換不法財(cái)產(chǎn)的情況，反映出行為人法律意識(shí)淡薄。司法實(shí)踐中，行為人往往辯稱其主觀上不明知上游犯罪。對(duì)此，法院不僅僅依據(jù)行為人的供述，對(duì)其身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、認(rèn)知能力，與上游犯罪行為的關(guān)系、交往情況，涉嫌洗錢的資金數(shù)額、去向等多方面的因素進(jìn)行綜合評(píng)判，依法認(rèn)定洗錢犯罪行為。結(jié)合在案證據(jù)可以認(rèn)定孫某主觀上認(rèn)識(shí)到涉案款項(xiàng)是刑法規(guī)定的上游犯罪及其產(chǎn)生的收益，客觀上實(shí)施了掩飾、隱瞞張某非法集資犯罪所得資金來源的行為，故其行為構(gòu)成洗錢罪。
原文摘自：《北京市高級(jí)人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書（2021年-2023年）》
